涉案金额4300万元！又一长江“砂霸”落网

涉案金额4300万元！又一长江“砂霸”落网

近日，湖北省宜昌市葛洲坝人民检察院办理了一起特大非法采矿案，涉案金额高达4300余万元，最高判刑五年六个月。

一，2017年4月，湖北枝江市宏盛港务有限责任公司法定代表人龚某某从旱雨港埠公司处以20万元的价格承接了枝江市旱雨码头疏浚工程，采砂量10万吨。尔后龚某某与“盼龙668号”等4艘工程船船主签订疏浚施工协议，按照5元每吨的价格支付采砂费。

二，同年5月至7月间，在明知未办理《河道采砂许可证》的情况下，龚某某召集上述4艘工程船及其本人名下的“枝江宏盛1号”工程船在长江干流枝江段柳条洲河套子水域内超出疏浚规定范围，采取接替采挖方式作业。龚某某安排金某某、余某某在现场负责。

三，施工期间，余某某、金某某二人指挥5艘工程船超出规定范围采挖砂石，龚某某等人将砂石出售给江苏、湖北等地的买家，所获款项通过他人账户收款后陆续转入龚某某的账户，总计金额高达4300余万元。

四，该案以合法疏浚工程为掩护，超疏浚范围、疏浚方量非法采挖砂石，时间跨度长、涉及人员广、涉案金额大，严重侵害了国家对矿产资源的管理制度，极大破坏了长江生态环境，社会影响极其恶劣。

五，龚某某等人经公安机关传唤到案后，拒不承认非法采矿和对外销售的事实。面对重重困难，葛洲坝检察院主动提前介入，深入案发现场实地调查，与公安机关多次召开案件分析讨论会，明确案件定性，综合研判主观明知、地位作用等因素，确定了龚某某等3名犯罪嫌疑人，并从职责分工、销售款项流向、资产情况等多方面提出侦查取证意见十余条，引导公安机关调查取证。

六，因砂石销售没有账目，如何查清销售金额成了一个难题。“既然犯罪嫌疑人这里查不到，那么可不可以从买家那里倒查？”承办检察官和侦查人员转变思路，提出自下游买家倒查确定销赃数额的取证方向，收集了江苏、湖北等地45名买家购买砂石的证据材料，形成了严密的证据链条。

七，由于案发时龚某某的多家企业处于亏损状态，公安机关仅扣押了一艘工程船，为最大程度追赃挽损，承办检察官反复向3名犯罪嫌疑人宣讲认罪认罚从宽法律政策，督促犯罪嫌疑人放弃侥幸心理，如实供述并积极退赃以争取宽大处理。经过不懈努力，犯罪嫌疑人态度有所松动，龚某某主动退赃1200万元，余某某自愿认罪认罚。

八，经葛洲坝检察院提起公诉，法院以非法采矿罪判处龚某某、金某某、余某某有期徒刑五年六个月、五年、三年，并分别被处罚金三百万元、十五万元、十万元。宣判后，三被告人提出上诉。2023年4月，二审维持了对龚某某、金某某的判决，因余某某有立功表现，判处余某某有期徒刑三年，并处罚金七万元。

九，“龚某某等人长期肆无忌惮的盗采长江砂石，相关职能部门有没有怠于履职和公益受损问题？”承办检察官意识到这一点，及时向公益诉讼部门移送案件线索。公益诉讼办案组迅速介入，针对长江河道受损及职能单位怠于履职问题，立即启动调查工作。   

十，期间，公益诉讼办案组就行政诉讼时效、跨区域管辖等问题多次召开讨论会，“可不可以向上级院申请指定管辖，以便于与刑事案件一起办理？”形成一致意见后，公益诉讼办案组遂向宜昌市人民检察院请示。根据宜昌市人民检察院指定管辖，由葛洲坝检察院办理该案。

十一，2022年8月15日，葛洲坝检察院向某市水利和湖泊局发出检察建议书，督促该局依法履职。同年9月19日，某市水利和湖泊局作出书面回复。然而，截至整改期满，该局仍未对龚某某等人非法采矿一案中相关行政违法行为予以立案。葛洲坝检察院遂提起行政公益诉讼，请求法院确认某市水利和湖泊局未全面履职违法，判令其全面履行管理职责。2023年3月17日，法院一审支持葛洲坝检察院全部诉讼请求。

然而，被严重破坏的长江生态环境得到恢复了吗？带着这一问题，公益诉讼办案组及时向宜昌市人民检察院上报了民事公益诉讼线索，宜昌市人民检察院督促相关部门开展生态环境损害评估，追偿因非法采砂造成的生态损害费用，修复受损的长江生态环境。目前，民事公益诉讼案件正在办理中。